AML a ověření ve Slotsvader Casino

Na této stránce vysvětlujeme, jak u nás probíhá ověřování totožnosti a jakými postupy předcházíme praní peněz. Jasná pravidla chrání vaše prostředky, vaše data i celou naši herní komunitu.

Náš závazek v boji proti praní peněz

Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu tvoří základ našich interních postupů. Od roku 2025 provozujeme herní služby pod licencí maltského regulátora MGA, a proto plníme veškeré povinnosti stanovené tímto úřadem i mezinárodními standardy, na nichž licenční režim stojí. Náš tým pro soulad s předpisy se řídí maltskou protiprávní legislativou i českým zákonem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a pravidelně prochází odborným školením.

Uplatňujeme přístup založený na riziku. Každý nový účet podléhá počáteční kontrole, díky níž odhadneme míru rizika, jakou pro naši platformu představuje. Zvýšenou pozornost věnujeme netradičním vzorcům chování, například rychlému střídání vkladů a výběrů, obcházení výběrových limitů nebo hraní z více účtů téže osoby.

Ověření totožnosti ve Slotsvader Casino

Kdy ověření provedeme

Základní kontrolu údajů provádíme již při registraci, kdy ověřujeme dosažení věku 18 let a shodu zadaných informací. Kompletní ověření totožnosti pak vyžadujeme před vaším prvním výběrem peněz. Další kontroly spouštíme automaticky při dosažení určitých transakčních prahů, při změně osobních údajů nebo v případě podezřelé aktivity na účtu.

Od vás vždy žádujeme jen tolik dokumentů, kolik daná situace skutečně vyžaduje. Typický seznam požadovaných podkladů vypadá takto:

• Platný občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz s fotografií
• Doklad potvrzující bydliště, například výpis z bankovního účtu nebo faktura za energie, ne starší než 3 měsíce
• Doklad vlastnictví platební metody, u platební karty fotografie se zakrytými středními číslicemi a bezpečnostním kódem
• U kryptoměn potvrzení vlastnictví peněženky zobrazením její adresy ve vaší peněžence

Jak probíhá ověřování krok za krokem

Celý proces jsme záměrně zjednodušili, aby vás nezdržoval. Postupuje se takto:

• V herním profilu otevřete sekci ověření a nahrajete fotografie nebo skeny požadovaných dokumentů.
• Náš tým zkontroluje shodu údajů v dokumentech s údaji uvedenými při registraci.
• V případě nejasností vás kontaktujeme e-mailem nebo na živém chatu a požádáme o doplnění.
• O výsledku vás informujeme zpravidla do 24 až 48 hodin od doručení kompletních podkladů.

Jak chráníme vaše dokumenty

Veškeré podklady uchováváme v šifrované podobě na zabezpečených serverech a přenos probíhá po šifrovaném spojení. Přístup k nim mají výhradně proškolení zaměstnanci našeho oddělení compliance, a to pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení kontroly. Dokumenty nepředáváme třetím stranám, s výjimkou situací, kdy nám to ukládá zákon.

Proč žádujeme doložení zdroje financí

V určitých situacích po vás můžeme požádat o doložení zdroje prostředků, které do hry vkládáte. Typicky jde o vyšší objemy vkladů, výběry mimořádně vysokých výher nebo atypické vzorce transakcí, které si vyžadují hlubší prověření. Jde o standardní povinnost vyplývající z naší licence, nikoli o výraz nedůvěry vůči vám.

Za dostačující doložení zdroje považujeme například potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, výplatní pásku, daňové přiznání, smlouvu o prodeji nemovitosti či výpis z účtu dokládající pravidelné příjmy. Vždy vám sdělíme, jaký typ podkladu v konkrétním případě potřebujeme, a zpracovávat ho budeme stejně obezřetně jako ověřovací dokumenty.

Díky těmto kontrolám se na naší platformě neuchovají prostředky pocházející z trestné činnosti. Ochrana integrity her tím přímo prospívá i vám, protože výhry všech hráčů zůstávají vypláceny z legitimních zdrojů.

Jak sledujeme vaše transakce

Pravidlo stejné platební metody

Vklady i výběry podléhají automatizované kontrole, která vyhodnocuje jejich objem, frekvenci a vzájemné poměry. Výběry zpracováváme zpět na stejnou platební metodu, kterou jste použili k vkladu, a to v rozsahu odpovídajícím výši vašeho vkladu. Přesahující část posíláme alternativní schválenou metodou, například bankovním převodem.

Aktuální limity a lhůty shrnuje tato tabulka:

Co se stane při neověření účtu

Důsledky chybějících dokumentů

Dokud ověření nedokončíte, výběry z vašeho účtu pozastavujeme. Vklady a hraní vám zůstávají dostupné, prostředky si však nevyberete, dokud nedoložíte totožnost a vlastnictví platební metody.

Pokud nahrané dokumenty nevyhoví, kontaktujeme vás s konkrétním vysvětlením a rozumnou lhůtou k nápravě. Pokud dokumenty nedodáte ani po opakované výzvě, účet pozastavíme a po uplynutí zákonné lhůty můžeme ukončit smluvní vztah. Zůstatek v legitimně prokázané výši vrátíme zpět na ověřenou platební metodu.

Při podezření na trestnou činnost, například na zneužití cizí identity nebo na převod prostředků z pochybení, jsme podle zákona povinni upozornit příslušný finanční úřad. Takové hlášení probíhá diskrétně a hráč o něm předem neinformujeme.

Jak dlouho uchováváme dokumenty

Ověřovací dokumenty a záznamy o transakcích uchováváme po dobu 5 let od ukončení obchodního vztahu, tedy od uzavření vašeho účtu. Ukládá nám to protiprávní předpisy našeho licenčního režimu, protože regulátor může provádět retrospektivní kontroly našich postupů.

Po uplynutí uchovávací lhůty veškeré podklady bezpečně zlikvidujeme ve lhůtě i formě předepsané pro citlivé osobní údaje. Naším cílem je uchovávat vaše data po maximálně možnou krátkou dobu, a přitom plnit zákonné povinnosti kladené na držitele licence MGA. Máte dotaz ohledně zpracování vašich údajů, napište nám na [email protected], jsme vám k dispozici nonstop.

Časté dotazy

Jak dlouho trvá ověření mých dokumentů?

Kompletní podklady vyřizujeme zpravidla do 24 až 48 hodin od jejich doručení. V obdobích vyšší zátěže vás o případném prodloužení informujeme e-mailem.

Musím se ověřit už před prvním vkladem?

Při registraci kontrolujeme pouze věk a základní údaje. Plné ověření totožnosti vyžadujeme až před prvním výběrem, případně při dosažení transakčních prahů.

Proč nemohu vybrat na jinou platební metodu než vkladovou?

Odesíláme výběry na metodu, kterou jste použili k vkladu, protože to je jednopodpisové pravidlo... a zároveň klíčový prvek prevence praní peněz podle naší licence. Část převyšující vklad posíláme bankovním převodem na váš ověřený účet.

Co když moje dokumenty nebudou schváleny?

Vždy vám sdělíme přesný důvod a umožníme nahrát nové podklady. Náš tým vám na živém chatu poradí, jak fotografii či sken připravit, aby byl na první pokus přijatelný.